原第三档:CAC平坦的家畜股份有限公司六度音程届董事会五十分之一增至三倍国会产生

  产权使结合简化:CAC平坦的产权使结合口令:000768公报号。:2017-003

  CAC平坦的家畜股份有限公司六度音程届董事会五十分之一增至三倍国会产生

  公司和董事会的迷住部件都抵押品了我的真实心甘情愿的。、正确、完成或完毕,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有重大意义的垂下。

  CAC平坦的家畜股份有限公司(以下简化“公司”)六度音程届董事会五十分之一增至三倍国会预告于2017年1月22日以电子邮件方式收回,经过交流开票在2017年1月25日举行。。国会由10名董事列席。,10位现实开票董事。

  国会的预告、该顺序适合公司条例。、公司条例和董事会统治、规章的规矩。

  国会被决议了。,身材随后产生:

  一、经过投票委员的董事会投票男仆

  公司的六度音程届董事会曾经文献、协议等失效。,阵地公司条例、公司条例及对立的事物关系到规矩,奇纳河航空勤劳公司,该公司的重大利益成为搭档,、何胜强有充其量的地位的人、李光星有充其量的地位的人、李守泽有充其量的地位的人、He Yi有充其量的地位的人、王光亚有充其量的地位的人、庄仁民小姐是第七届董事会的攻读学位者。。董事会名字周凯有充其量的地位的人。、富宝馨有充其量的地位的人为第七届董事会表面董事攻读学位者,名字陈希敏有充其量的地位的人、杨秀云小姐、杨有充其量的地位的人是乔有充其量的地位的人。、李宇平小姐和杨乃丁有充其量的地位的人是第七年度的孤独董事。。(详见几乎简历)

  董事会名字委员应具有上述的资历、专业生孩子率、细心学习了关系到事业阅历等中间定位数据。,以为上述的五十分之一四人中不联结上述的供职于。;资历适合公司条例。、几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域、公司条例和对立的事物法度、法规的关系到规矩,称许上述的名字。

  鸟嘴相接触仍需针对给公司。 2017年度第一次暂时成为搭档大会照顾,孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,成为搭档大会可以举行决议。。成为搭档大会对投票董事将采用积聚开票制(孤独董事和非孤独董事的投票划分举行)。

  称许:10票,支持:0票,弃权:0票。

  (公司孤独董事对本鸟嘴相接触的孤独视域、《孤独董事名字人当播音员》、《孤独董事攻读学位者当播音员》详见2017年1月26日巨潮信息网。)

  二、制裁核算科室生孩子科的鸟嘴相接触

  为了更进一步增强公司的作业把持,称许核算公司生孩子科从13到18的生趣,分莫:概括支配部、训练营业部、使结合及本钱支配部、人文资源部、财务支配部、学科技术和数据技术部、团支配部、党建与思想政体任务、纪检监察机关、推销营销部、以前的支配部、西飞设计院学习剥削核心、创造工程部(技术核心)、生孩子支配部、购买支配部、客户服务局、公民的航行器和转包部、根底设施和公民的航空部技术改造。

  称许:10票,支持:0票,弃权:0票。

  三、制裁聚集次要的届暂时成为搭档大会的鸟嘴相接触

  决议于2017年2月13日聚集2017年第一次暂时成为搭档大会。

  称许:10票,支持:0票,弃权:0票。

  (详见2017) 年 1月26日,该公司在《奇纳河使结合报》上宣布。、《使结合时报》、2017年度第一次特殊成为搭档大会预告

  四、备查文献

  六度音程届董事会五十分之一增至三倍国会产生及国会纪要。

  附件: 1、非孤独董事攻读学位者的基本情况;

  2、孤独董事攻读学位者的基本情况。

  CAC平坦的家畜股份有限公司

  董事会

  1月26日二17

  附件一

  非孤独董事攻读学位者的基本情况

  一、刘轩敏有充其量的地位的人的基本情况

  刘的选民,男,生于1963年8月,汉族,中共党员,1983年7月任务,学习员,西北部勤劳综合性大学航空工程学习生,博士学习生学历。奇纳河航行实验机构学科技术司掌管,院长辅助的,副总经理统兼总技师,院长、党委副secretary 秘书,奇纳河航空勤劳大军公司特殊妨碍、团和安全支配大臣,在职的董事长、党支部secretary 秘书,CAC平坦的有限妨碍公司使见效董事、行政经理。

  董事不得名字。。端眼前,刘的选民有充其量的地位的人未容纳公司产权使结合。刘的选民有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、现实飞行员当中在中间定位性。,公司对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。。刘的选民有充其量的地位的人不联结《公司条例》五十分之一四条规矩不得承担公司董事的境遇;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  二、何胜强有充其量的地位的人的基本情况

  何胜强,男,生于1965年8月,汉族,中共党员,1988年7月任务,学习初级工程师,西北部勤劳综合性大学零碎工程系卒业。,博士学习生学历。西安平坦的勤劳设计部副大臣(G)、大臣,技术核心副掌管、掌管,董事、副行政经理、总技师、行政经理、董事长、党委副secretary 秘书、党委secretary 秘书,原西安平坦的国际航线创造股份有限公司,CAC平坦的有限妨碍公司总技师,CAC平坦的家畜股份有限公司总技师,CAC平坦的家畜股份有限公司西安平坦的子公司总技师、副行政经理、行政经理、党委副secretary 秘书、党委secretary 秘书,公司在职的董事、行政经理、党组副secretary 秘书。

  董事不得名字。。端眼前,何胜强有充其量的地位的人容纳该公司2的家畜。,000股。何胜强有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、公司现实把持人及对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。。何胜强有充其量的地位的人在文字的五十分之一四条中不联结。;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  三、李光星有充其量的地位的人基本情况

  李光星,男,生于1962年6月,汉族,中共党员,1984年8月任务,学习初级工程师,卒业于西北部勤劳综合性大学,平坦的驾驭专业,硕士学习生学历。陕西平坦的创造公司D构造办公楼副掌管、掌管,总调整办公楼副掌管、处长,副厂长,陕西平坦的勤劳(大军)股份有限公司副行政经理、副行政经理、行政经理、董事、董事长、党委副secretary 秘书,CAC平坦的家畜股份有限公司汉中平坦的子公司行政经理、党委副secretary 秘书,公司副行政经理。

  董事不得名字。。端眼前,李光星有充其量的地位的人容纳公司产权使结合1,000股。李光星有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、公司现实把持人及对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。。李光星有充其量的地位的人不联结《公司条例》五十分之一四条规矩不得承担公司董事的境遇;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  四、李守泽有充其量的地位的人的基本情况

  李守泽,男,生于1961年1月,汉族,中共党员,1983年7月任务,学习员,西北部勤劳综合性大学支配学科专业卒业,博士学习生学历。西安典礼把持与救命的学习所所长、学科技术司副掌管、总设计师、副总经理设计师、所长辅助的、副主任,中航次要的平坦的设计学习院副教长、总法度顾问,中航副行政经理,中航次要的平坦的设计学习院院长、党委副secretary 秘书,CAC平坦的家畜股份有限公司研究与开发核心行政经理兼党委副secretary 秘书,公司副行政经理。

  董事不得名字。。端眼前,李守泽有充其量的地位的人不注意容纳该公司的家畜。。李守泽有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、公司现实把持人及对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。。李守泽有充其量的地位的人不联结文字的五十分之一四条中。;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  五、He Yi有充其量的地位的人基本情况

  贺沂,男,生于1964年11月,汉族,中共党员, 1986年7月任务,学习初级工程师。西北部勤劳综合性大学空气动力学家专业,硕士学习生学历。陕西平坦的勤劳部推销部副大臣、大臣、副行政经理、总主任会计师,CAC平坦的有限妨碍公司总主任会计师,公司副行政经理、总主任会计师。

  董事不得名字。。端眼前,He Yi有充其量的地位的人容纳公司产权使结合5,000股。He Yi有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、公司现实把持人及对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。。He Yi有充其量的地位的人不联结《公司条例》五十分之一四条规矩不得承担公司董事的境遇;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  六、王光亚有充其量的地位的人基本情况

  王光亚,男,生于1965年5月,汉族,中共党员,1986年7月任务,卒业于西北部勤劳综合性大学,平坦的驾驭专业,博士学习生学历。学习初级工程师。承担成都平坦的勤劳总技师办公楼副掌管、生孩子指导室首座生孩子官,董事、副行政经理、行政经理、董事长,四川成飞集成学科技术家畜股份有限公司掌管、行政经理、董事长,原西安平坦的国际航线创造股份有限公司,奇纳河国际航线航行器材股份有限公司副行政经理,奇纳河航空勤劳大军公司团和安全支配大臣,奇纳河航空勤劳公司副首座理财专家,从量税总监长,从量税中西部及东部各州的县议会主席,在职的奇纳河航空勤劳大军公司特殊妨碍,中西部及东部各州的县议会副掌管。

  董事不得名字。。端眼前,王光亚有充其量的地位的人容纳公司产权使结合1,000股。王光亚有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、现实飞行员当中在中间定位性。,公司对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。。王光亚有充其量的地位的人不联结《公司条例》五十分之一四条规矩不得承担公司董事的境遇;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  七、庄仁民小姐的基本情况

  庄仁民,女,生于1960年2月,汉族,中共党员,1982年7月任务,北京的旧称航空航天综合性大学卒业于国际贸易专业。,硕士学习生学历。初级主任会计师。航空勤劳部财务司掌管。、财务司掌管,奇纳河航空勤劳次要的大军公司政府财政局局长,国防学科技术勤劳部财务司掌管,奇纳河航空勤劳大军总总稽核兼首座财务官、政府财政审计部副大臣,奇纳河航空勤劳大军公司根底技术学习所中航高科政府财政审计技术剥削股份有限公司、总主任会计师,认真负责的成为搭档权益监视支配任务,中西部及东部各州的县议会两名部件。

  董事不得名字。。端眼前,庄仁民小姐未容纳公司产权使结合。庄仁民小姐与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、现实飞行员当中在中间定位性。,公司对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。。庄仁民小姐不联结《公司条例》五十分之一四条规矩不得承担公司董事的境遇;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  八、周凯有充其量的地位的人的基本情况

  周凯,男,生于1948年5月,汉族,中共党员,1970年8月任务,学习初级工程师,西安交通综合性大学锅炉专业,综合性大学本学科历。历任航空勤劳部四设计院设计院,动力室掌管,翻阅部行政经理,副教长、常务副教长,银燕产业公司行政经理,奇纳河航空勤劳训练设计院院长,奇纳河航空技术通道中西部及东部各州的县议会主席,在职的奇纳河航空再现协会副会长。

  董事不得名字。。端眼前,周凯有充其量的地位的人不注意容纳该公司的家畜。。周凯有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、公司现实把持人及对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。。周凯有充其量的地位的人在《A条》五十分之一四条中不联结。;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  九、富宝馨有充其量的地位的人基本情况

  富宝馨,男,生于1941年12月,汉族,中共党员,1962年4月任务,学习初级工程师,北京的旧称航空学术界雷达装置设计专业卒业。,综合性大学本学科历。承担西安平坦的勤劳(大军)股份有限公司副总经理技师。,副行政经理,总技师,北京的旧称平坦的服务工程企业行政经理,奇纳河国际航线公司副总经理统,厦门远古平坦的工程股份有限公司董事长。。眼前归休。

  董事不得名字。。端眼前,富宝馨有充其量的地位的人未容纳公司产权使结合。富宝馨有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、公司现实把持人及对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。。富宝馨有充其量的地位的人不联结《公司条例》五十分之一四条规矩不得承担公司董事的境遇;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  附件二

  孤独董事攻读学位者的基本情况

  一、陈希敏有充其量的地位的人基本情况

  陈希敏,男,生于1957年1月,汉族,中共党员,1977年7月任务。西北部综合性大学国家的理财状况学习生,博士学习生学历,西北部综合性大学理财支配学术界教师、兼职灌输、灌输、博士生家庭教师;西北部综合性大学理财支配学术界灌输、博士生家庭教师,国家基金会委员委员、奇纳河人民银行钱币委员专家、浙江基金会就伴复习专家、教育部西部理财剥削学习特刊,公司孤独董事和西安市孤独董事。

  董事不得名字。。端眼前,陈希敏有充其量的地位的人未容纳公司产权使结合;陈希敏有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、公司现实把持人及对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。;陈希敏有充其量的地位的人不联结《公司条例》五十分之一四条规矩不得承担公司董事的境遇;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;得到孤独董事资历证书。;具有《几乎在股票上市的公司使被安排好孤独董事社会事业机构的训练视域》所规矩的孤独董事只得具稍微孤独性;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  二、杨秀云小姐的基本情况

  杨秀云,女,生于1968年8月,汉族,中共党员,1990年7月任务。西安交通综合性大学勤劳理财专业卒业,博士学习生学历。陕西财经学术界辅助的灌输、教师,西安交通综合性大学理财财源学术界兼职灌输、灌输、博士生家庭教师,西安交通综合性大学理财财源学术界灌输、博士生家庭教师,公司和陕西的孤独董事战火电子家畜股份有限公司孤独董事。

  董事不得名字。。端眼前,杨秀云小姐不注意容纳该公司的家畜。;杨秀云小姐与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、公司现实把持人及对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。;杨秀云小姐不联结于文字五十分之一四条中。;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;得到孤独董事资历证书。;具有《几乎在股票上市的公司使被安排好孤独董事社会事业机构的训练视域》所规矩的孤独董事只得具稍微孤独性;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  三、杨有充其量的地位的人是乔有充其量的地位的人。基本情况

  杨是乔,男,生于1970年9月,汉族,中共党员,1992年7月任务。西北部政法综合性大学理财法专业卒业。,硕士学习生学历。甘肃政体学科与理财法辅助的灌输Law Insti、教师,西北部政法综合性大学法学术界教师、兼职灌输,西北部综合性大学国家的理财状况与法学学术界兼职灌输、硕士学习生家庭教师,奇纳河银行法度学会使见效理事、陕西法学会财源法学学习会秘书长、陕西法学会财税法学习使见效掌管,公司孤独董事、家畜股份有限公司孤独董事、西安饮食家畜股份有限公司孤独董事、陕西兴化神秘的变化家畜股份有限公司孤独董事、万物源头家畜股份有限公司孤独董事。

  董事不得名字。。端眼前,杨有充其量的地位的人是乔有充其量的地位的人。未容纳公司产权使结合;杨有充其量的地位的人是乔有充其量的地位的人。与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、公司现实把持人及对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。;杨有充其量的地位的人是乔有充其量的地位的人。不联结《公司条例》五十分之一四条规矩不得承担公司董事的境遇;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;得到孤独董事资历证书。;具有《几乎在股票上市的公司使被安排好孤独董事社会事业机构的训练视域》所规矩的孤独董事只得具稍微孤独性;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  四、李宇平小姐的基本情况

  李钰平,女,生于1964年12月15日,汉族,中共党员,1986年7月任务。西北部勤劳综合性大学支配学科专业卒业,博士学习生学历,西北部保理支配学术部辅助的灌输、西北部勤劳综合性大学支配学术界教师、兼职灌输、灌输。西北部勤劳综合性大学支配学灌输。、公司孤独董事、陕西家畜股份有限公司孤独董事。

  董事不得名字。。端眼前,李钰平小姐未容纳公司产权使结合;李钰平小姐与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、公司现实把持人及对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。;李钰平小姐不联结《公司条例》五十分之一四条规矩不得承担公司董事的境遇;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;得到孤独董事资历证书。;具有《几乎在股票上市的公司使被安排好孤独董事社会事业机构的训练视域》所规矩的孤独董事只得具稍微孤独性;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  五、杨乃丁有充其量的地位的人的基本情况

  杨乃,男,生于1964年11月,汉族,中共党员,1988年4月任务。西安交通综合性大学支配学科与工程系卒业,博士学历。西北部勤劳综合性大学支配学辅助的灌输、教师、兼职灌输、灌输、博士生家庭教师、副教长、院长。西北部勤劳综合性大学支配学灌输。、博士生家庭教师、支配学科与工程学科的带头人、西北部勤劳综合性大学应急支配学习所所长、陕西省应急支配学习所所长、西安国际麦克匪特斯氏疗法投资股份有限公司孤独董事。

  董事不得名字。。端眼前,杨乃有充其量的地位的人未容纳公司产权使结合;杨乃有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、公司现实把持人及对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。;杨乃有充其量的地位的人不联结《公司条例》五十分之一四条规矩不得承担公司董事的境遇;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司董事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;得到孤独董事资历证书。;具有《几乎在股票上市的公司使被安排好孤独董事社会事业机构的训练视域》所规矩的孤独董事只得具稍微孤独性;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  产权使结合简化:CAC平坦的产权使结合口令:000768公报号。:2017-004

  CAC平坦的家畜股份有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会其次十七次国会产生公报

  公司和董事会的迷住部件都抵押品了我的真实心甘情愿的。、正确、完成或完毕,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有重大意义的垂下。

  CAC平坦的家畜股份有限公司(以下简化“公司”)六度音程届中西部及东部各州的县议会其次十七次国会预告于2017年1月22日以电子邮件方式收回,经过交流开票在2017年1月25日举行。。国会由三名中西部及东部各州的县议会部件联结。,三名部件现实上与开票。。

  国会的预告、比照公司条例集合、《公司条例》和《极度的董事国会事规矩》、规章的规矩。

  国会被决议了。,身材随后产生:

  经过SH第七届中西部及东部各州的县议会男仆的鸟嘴相接触

  公司的六度音程届中西部及东部各州的县议会已文献、协议等失效。,阵地公司条例的规矩,中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,在监狱里,两名成为搭档监事,职员掌管。公司重大利益成为搭档奇纳河航空勤劳大军公司男仆王斌有充其量的地位的人和陈长甫有充其量的地位的人为公司第七届中西部及东部各州的县议会成为搭档监事攻读学位者(基本情况详见附件)。经复核,中西部及东部各州的县议会以为上述的两名成为搭档监事攻读学位者的资历适合公司条例。、几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域、公司条例和对立的事物法度、法规的关系到规矩,称许上述的名字。

  鸟嘴相接触仍需针对给公司。 2017年度第一次暂时成为搭档大会照顾,以积聚开票方式开票。。

  称许:3票,支持:0票,弃权:0票。

  备查文献

  六度音程次监视其次十七次国会产生和国会纪要。

  附件:成为搭档监事攻读学位者的基本情况

  CAC平坦的家畜股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  二1月26日17

  附件

  成为搭档监事攻读学位者的基本情况

  一、王斌有充其量的地位的人的基本情况

  王斌,男,生于1959年9月,汉族,中共党员,1982年7月任务,学习初级工程师。沈阳航空学术界平坦的创造专业卒业。,综合性大学本学科历。哈尔滨平坦的勤劳(大军)C承包副掌管、副首座工艺人员、总师办掌管、副行政经理、董事、航空日分大臣,哈尔滨航空勤劳家畜股份有限公司掌管、行政经理、党委secretary 秘书、董事长,哈尔滨航空勤劳(大军)股份有限公司副董事长、行政经理、党委副secretary 秘书,长川平坦的勤劳(大军)股份有限公司董事长、行政经理、党委副secretary 秘书,奇纳河航空乘直升飞机股份有限公司行政经理、党组副secretary 秘书、董事长,CAC平坦的有限妨碍公司董事,奇纳河航空勤劳公司副首座理财专家,奇纳河航空勤劳航行实验核心掌管,在职的奇纳河航空勤劳大军公司特殊妨碍、中西部及东部各州的县议会监事。

  监事不得名字。。端眼前,王斌有充其量的地位的人容纳该公司2的家畜。,400股。王斌有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、现实飞行员当中在中间定位性。,公司对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。。王斌有充其量的地位的人在文字五十分之一四条中不联结。;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司监事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  二、陈昌付有充其量的地位的人的基本情况

  陈长甫,男,生于1965年3月,汉族,中共党员,1991年7月任务,学习员。北京的旧称航空航天综合性大学支配学术部卒业。,博士学历。航空部勘验设计院工艺人员、副行政经理,奇纳河航空勘验设计院副处长、副教长、常务副教长、院长、党委secretary 秘书,奇纳河航空训练再现副行政经理、次党部件,航空勤劳公司董事、监事长、从量税总监,他眼前是成为搭档感兴趣的事办公楼的初级官员。,中西部及东部各州的县议会两名部件。

  监事不得名字。。端眼前,陈长甫有充其量的地位的人未容纳公司产权使结合。陈长甫有充其量的地位的人与容纳公司5%几乎家畜的成为搭档、现实飞行员当中在中间定位性。,公司对立的事物董事、监事与初级支配供职于当中不注意中间定位性。。陈长甫有充其量的地位的人不联结《公司条例》五十分之一四条规矩不得承担公司监事的境遇;不联结几乎股票上市的公司正常化运营的训练视域第条规矩不得承担公司监事的境遇;它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。、被推销禁入或被上级的保持志趣不相投的供职的境遇;不联结因涉嫌守法行为被司法机关立案侦探或涉嫌守法违规被奇纳河证监会立案检阅官的境遇;这故障一任一某一背信弃义的遗言使见效人。;它故障遇难船的残骸信奉的学科。;逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献、《公司条例》、《深圳使结合市所上市规矩》及对立的事物中间定位事项的资历。

  产权使结合简化:CAC平坦的产权使结合口令:000768公报号。:2017-005

  CAC平坦的家畜股份有限公司几乎聚集2017年第一次暂时成为搭档大会的预告

  公司和董事会的迷住部件都抵押品了我的真实心甘情愿的。、正确、完成或完毕,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有重大意义的垂下。

  一、国会的基本情况

  (1)成为搭档大会:2017年第一次暂时成为搭档大会

  (二)成为搭档大会的集合人:董事会。这次成为搭档大会由公司六度音程届董事会五十分之一增至三倍国会决议聚集。

  (三)这次成为搭档大会国会聚集逗留中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化文献和《公司条例》的规矩。

  (四)国会聚集的日期、时期:

  1.现场国会聚集时期:2017年2月13日(周一)午后14:00;

  2.广播网开票时期:经过深圳使结合市所市零碎开票的时期为2017年2月13日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳使结合市所互联网网络开票零碎开票的时期为2017年2月12日午后15:00至2月13日午后15:00持久的恣意时期。

  (五)国会的聚集方式:现场决议与广播网开票相结合。

  公司将经过深圳使结合市所市零碎和互联网网络开票零碎()向所有的成为搭档预约广播网花样的开票平台,成为搭档可以在广播网开票时期内经过上述的零碎行使决议权。

  同卵双胞决议权果实却选择现场开票或广播网开票切中要害恣意一种决议方式,免得同卵双胞决议权涌现反复决议的,以第一次开票决议果实为准。

  (六)列席男朋友:

  1.在截止过户日期容纳公司家畜的成为搭档或其代理人。

  端截止过户日期2017年2月7日(星期二)午后收盘时在奇纳河使结合流露结算有限妨碍公司深圳子公司流露在册的公司所有的成为搭档均有权列席成为搭档大会,并可以以书面花样付托代理人列席国会和联结决议,该成为搭档代理人不用是本公司成为搭档。

  2.公司董事、监事和初级支配供职于。

  3.公司衔接的顾问。

  (七)国会名列前茅:西安市阎良区西飞小道十号西飞饭店六度音程国会室。

  二、国会照顾事项

  (一)几乎投票公司第七届董事会非孤独董事的鸟嘴相接触

  1.投票刘的选民有充其量的地位的人为公司非孤独董事的提案;

  2.投票何胜强有充其量的地位的人为公司非孤独董事的提案;

  3.投票李光星有充其量的地位的人为公司非孤独董事的提案;

  4.投票李守泽有充其量的地位的人为公司非孤独董事的提案;

  5.投票He Yi有充其量的地位的人为公司非孤独董事的提案;

  6.投票王光亚有充其量的地位的人为公司非孤独董事的提案;

  7.投票庄仁民小姐为公司非孤独董事的提案;

  8.投票周凯有充其量的地位的人为公司表面董事的提案;

  9.投票富宝馨有充其量的地位的人为公司表面董事的提案。

  (二)几乎投票公司第七届董事会孤独董事的鸟嘴相接触

  1.投票陈希敏有充其量的地位的人为公司孤独董事的提案;

  2.投票杨秀云小姐为公司孤独董事的提案;

  3.投票杨有充其量的地位的人是乔有充其量的地位的人。为公司孤独董事的提案;

  4.投票李钰平小姐为公司孤独董事的提案;

  5.投票杨乃有充其量的地位的人为公司孤独董事的提案。

  (三)几乎投票公司第七届中西部及东部各州的县议会成为搭档监事的鸟嘴相接触

  1.投票王斌有充其量的地位的人为公司成为搭档监事的提案;

  2.投票陈长甫有充其量的地位的人为公司成为搭档监事的提案。

  (注:

  1.上述的鸟嘴相接触详细心甘情愿的详见2017年1月26日的《奇纳河使结合报》、《使结合时报》及巨潮信息网的中间定位公报。

  2.上述的鸟嘴相接触(二)孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性需经深圳使结合市所立案复核无异议后,成为搭档大会可以举行决议。。

  3.这次成为搭档大会以积聚开票方式投票孤独董事和非孤独董事,孤独董事和非孤独董事的决议有别于举行。)

  三、国会流露方式

  (一)流露方式:连续的流露或信、描写流露

  本公司不接受说某种语言的方式流露

  (二)流露时期:2017年2月8日至2017年2月9日

  每天午前8:10-12:00,午后14:10-18:00

  (三)流露名列前茅:西安市阎良区西飞小道高音的CAC平坦的

  (四)流露测度

  1.社团成为搭档的法定代理人须持成为搭档账目卡、以塞住公司特征的营业执照硬拷贝、法定代理人入场券和自己充其量的证致力于流露手续;付托代理人列席的,还须持社团正当理由证书和列席人份证。

  2.人事栏成为搭档须持成为搭档账目卡及自己充其量的证致力于流露手续;受付托列席的成为搭档代理人还须容纳列席人份证和正当理由证书。

  3.异地成为搭档可凭几乎关系到证件采用信或描写方式举行流露。(需在2017年2月9日午后18:00前服务业或描写至公司)

  四、联结广播网开票的详细操作工艺流程

  在这次成为搭档大会上,成为搭档可以经过深圳使结合市所市零碎和互联网网络开票零碎(网址:)联结开票,广播网开票的详细操作工艺流程见附件1。

  五、对立的事物事项

  (一)国会联系信息

  联 系 人:潘燕

  联系说某种语言的:029-86833097

  描写:029-86846031

  通讯地址:西安市阎良区西飞小道高音的CAC平坦的

  邮递区号:710089

  (二)联结国会的成为搭档膳宿、交通等费自理。

  六、备查文献

  六度音程届董事会五十分之一增至三倍国会产生及国会纪要。

  附件:1.联结广播网开票的详细操作工艺流程

  2.正当理由证书

  CAC平坦的家畜股份有限公司

  董事会

  1月26日二17

  附件1

  联结广播网开票的详细操作工艺流程

  一、广播网开票的顺序

  (一)开票口令:360768

  (二)开票简化:中飞开票

  (三)鸟嘴相接触设置及视域决议

  1.鸟嘴相接触设置。

  成为搭档大国会案对应“鸟嘴相接触编码”目录

  ■

  这次国会鸟嘴相接触采用积聚开票方式,孤独董事和孤独董事的投票,诸如,鸟嘴相接触1埋怨孤独董事的投票。,表现次要的个候选。,代表其次攻读学位者;男仆2是孤独董事的投票。,表现次要的个候选。,代表其次攻读学位者,等等。

  (2)要填写的选投票。。

  积聚开票男仆,填写攻读学位者的开投票。。公司成为搭档该当以投票为根底举行决议。,诸如,成为搭档地盘下降的投票超越了,举动集团的投票开票被以为无效。。免得你不称许攻读学位者的视域,攻读学位者可以投0票。。

  表2积聚开票社会事业机构下攻读学位者投票开票名单

  ■

  每个法案的成为搭档开票决议如次。:

  投票非孤独董事(如鸟嘴相接触1),有9名攻读学位者。

  成为搭档容纳的投票合计VoTi的总额。

  相等地投票可分比例9名非孤独董事。,在9个非孤独董事中也可以恣意分派。,但总投票不得超越其投票。。

  孤独董事投票(如男仆2),有5位攻读学位者)

  成为搭档容纳的投票合计VoTi的总额。

  成为搭档可以将选票相等地分派到5。 孤独董事攻读学位者,也可以在5孤独董事攻读学位者中恣意分派,但总投票不得超越其投票。。

  ③ 成为搭档代表监事的投票(如男仆3),有2名攻读学位者。

  成为搭档容纳的投票合计VoTi的总额。

  成为搭档可以将选票相等地分派到2。 放置成为搭档代表监事攻读学位者,也在2 职成为搭档和监事攻读学位者的恣意分派,但总投票不得超越其投票。。

  4。对同卵双胞男仆的决议,该当是第一次见效。。

  二、经过深圳使结合市所市零碎开票的顺序

  (1)开票时期:2017年2月13日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  (二)成为搭档可以登录使结合公司市客户开票。

  三、经过深圳使结合市所网上开票零碎开票顺序

  (一)互联网网络开票零碎开票开端开票的时期为2017年2月12日午后15:00,端时期是2017年2月13日午后15:00。。

  (二)成为搭档经过广播网开票零碎开票。,需比照《深圳使结合市所围攻者广播网服务充其量的证词事情上演(2016年4月复习)》的规矩致力于充其量的证词,实现预期的结果深圳使结合市所数字证书或深圳产权使结合EXC。详细的证词处理可以经过广播网开票举行对齐。。

  三。成为搭档的口令或数字证书,阵地实现预期的结果的S,可以在布置的时期内经过深圳产权使结合举行开票决议。

  附件2

  正当理由证书

  兹付托________________(有充其量的地位的人/小姐)代表本公司/自己列席CAC平坦的家畜股份有限公司2017年第一次暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

  客户/专门名称专门名称:

  容纳家畜的客户数:

  客户营业执照号码/一致社会信誉口令/充其量的证车:

  次要产权使结合账:

  被指定人姓名:

  被指定人营业执照号码/一致社会信誉口令/充其量的证:

  公司/自己对暂时男仆的决议视域:

  ■

  注:1. 这次暂时成为搭档大会付托人对被指定人的正当理由方针为在“投给攻读学位者的投票投票”中填写攻读学位者的开投票。。成为搭档应阵地其在EAC切中要害开投票举行决议。,诸如,成为搭档地盘下降的投票超越了,举动集团的投票开票被以为无效。。免得你不称许攻读学位者的视域,攻读学位者可以投0票。。

  2。付托人是社团成为搭档。,公司决定应以塞住决定。。

  三。本正当理由书的无效期。:从签字正当理由书之日起到现期完毕。

  4。正当理由书硬拷贝或上述的体式硬拷贝无效。

  付托人:(署名)

  年月日

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